トランプ大統領、Bitmex創業者の資金洗浄有罪判決を恩赦

トランプ大統領、Bitmex創業者3名を恩赦

2025年3月27日、ドナルド・トランプ米大統領は、Bitmexの共同創業者であるアーサー・ヘイズ氏、ベンジャミン・デロ氏、サミュエル・リード氏に対し、2022年の資金洗浄防止（AML）違反に関する有罪判決を大統領恩赦によって取り消した。

Bitmexは2014年に設立されたセーシェル拠点の仮想通貨デリバティブ取引所で、2020年に**米国銀行秘密法（Bank Secrecy Act）**の違反で米国当局の法的調査対象となった。当局は、Bitmexが適切なAML（マネーロンダリング防止）対策を講じず、匿名取引を許容することで違法資金の流通を助長したと主張していた。

Bitmex創業者の有罪判決とその影響

2022年、Bitmex創業者3名はAML要件の意図的な無視を認め、有罪を認めた。この判決により、ヘイズ氏とデロ氏は保護観察処分と6桁の罰金を科され、リード氏も同様の処分を受けた。しかし、4人目の幹部であるグレゴリー・ドワイヤー氏は、今回のトランプ大統領の恩赦には含まれていない。

トランプ氏の恩赦は、3名の刑事記録を抹消するものの、罰金の取り消しには影響しない。今回の決定は、トランプ大統領が仮想通貨業界に対して最近示している親和的な姿勢と一致している。

仮想通貨業界への恩赦、政策変更のシグナルか

今回の恩赦は、トランプ大統領の第2期政権下での仮想通貨政策の変化を示唆する可能性がある。2025年の再選後、トランプ氏は仮想通貨リーダーたちとの会談や、シルクロード創設者ロス・ウルブリヒト氏への恩赦など、仮想通貨業界との関係強化に積極的な姿勢を見せている。

一部の専門家は、Roger Ver（ロジャー・ヴァー）氏も同様の恩赦を受ける可能性があると指摘している。ヴァー氏は現在、税務違反の容疑で米国への引き渡しを巡って法廷闘争を続けており、トランプ大統領の次の恩赦対象となるかもしれないという憶測が広がっている。

創業者3名の沈黙と、仮想通貨規制への波紋

ヘイズ氏、デロ氏、リード氏の3名は、今回の恩赦について公式コメントを発表していない。

しかし、この恩赦のタイミングは、トランプ大統領が仮想通貨政策に関する新たな方針を発表する予定の前日に行われたことで、仮想通貨規制の将来についてさまざまな議論を呼んでいる。

一部の批評家は、大統領恩赦の乱用を懸念しており、今回の動きが仮想通貨業界への特別扱いと見なされる可能性もある。一方で、仮想通貨業界の関係者からは「業界全体に対する前向きなメッセージだ」という声も上がっている。

Bitmexは2020年に米国銀行秘密法（BSA）の違反で法的調査対象となり、AML（マネーロンダリング防止）対策の不備が指摘されていました。2022年の有罪判決後、創業者らは保護観察処分と罰金を受け入れましたが、今回の恩赦により刑事記録が抹消され、法的責任が事実上解除された形となります。ただし、罰金は取り消されていないため、完全な免責とは言えません。

この動きが持つ象徴的な意味は非常に大きいです。トランプ政権は**「ビットコイン覇権国」を目指す姿勢を明確にしており、今回の恩赦は仮想通貨業界に対する好意的なシグナルと受け取られています。さらに、トランプ大統領はこれまでにシルクロードの創設者ロス・ウルブリヒト氏への恩赦**も検討しており、仮想通貨関連の重要人物に対する恩赦が今後も続く可能性があります。

恩赦のタイミングも注目すべきポイントです。トランプ政権が新たな仮想通貨政策の方針を発表する直前にこの恩赦が行われたことは、米国がブロックチェーン技術とデジタル資産の分野で再びリーダーシップを取る意向を示していると考えられます。これは、SEC（米証券取引委員会）による過去の執行措置の取り下げや、規制の緩和という最近の流れとも一致しています。

一方で、大統領恩赦の乱用については懸念の声もあります。批評家の中には、今回の動きを仮想通貨業界への特別扱いと捉える向きもあり、恩赦の乱発が司法制度の公平性に影響を与えるとの指摘もあります。そのため、今後の政策運用には慎重なバランスが求められるでしょう。

総じて、今回のBitmex創業者への恩赦は、米国が仮想通貨市場に対してより親和的な姿勢を明確に示す重要なステップであり、今後の仮想通貨規制政策にも大きな影響を与えるでしょう。もし米国が規制緩和とイノベーション促進のバランスを適切に取ることができれば、米国は再びブロックチェーン技術とデジタル資産の世界的なハブとしての地位を確立することが期待されます。

しかし、規制の甘さが悪用されるリスクも無視できません。仮想通貨業界の成長とともに、健全な市場環境と法的透明性の維持が今後の課題となるでしょう。規制当局と業界の協力によるバランスの取れた政策形成が、米国の仮想通貨市場の持続的な発展にとって鍵を握ると考えています。